Les médias fédéraux l’ont récemment rapporté. L'ex-président détenu a un lien direct avec la région de Saratov et les événements qui s'y sont déroulés en 2015. Qui est-il et pourquoi a-t-il été arrêté ? C'est Alexandre Volovnik.
Il aurait été arrêté par des employés de la Direction principale de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption du ministère de l'Intérieur. Parallèlement, une perquisition a été effectuée au domicile de l'ancien propriétaire et président de la Fondservisbank dans la matinée du 26 avril.
Alexander Volovnik a été interrogé par le service d'enquête du ministère de l'Intérieur, dont les employés, comme l'ont rapporté des sources de Kommersant proches de l'enquête, ont finalement publié une résolution visant à faire de l'ex-banquier un suspect dans une affaire pénale de fraude sur à une échelle particulièrement importante (partie 4 de l'article 159 du Code pénal).
Dans l'affaire pénale, selon les sources de Kommersant, il s'agit des événements de 2015, lorsqu'environ 47 milliards de roubles appartenant à Roscosmos étaient bloqués dans la Fondservisbank, qui était une banque de soutien à l'industrie des fusées et de l'espace.
Comme le pensent désormais les enquêteurs, l'ancienne équipe dirigeante de la Fondservisbank, dirigée par Alexander Volovnik, aurait pu retirer une partie des fonds de la banque pour ses projets personnels et pour couvrir ses dettes personnelles.
Il convient de noter que le tribunal d'arbitrage de Moscou examine actuellement la demande de la Sberbank PJSC de déclarer Alexander Volovnik en faillite. M. Volovnik agissait auparavant en tant que garant personnel d'un prêt que PJSC Volgomost avait contracté auprès de la Sberbank et ne lui était pas restitué. Le communiqué de la Sberbank indique que la dette du financier, qui siégeait auparavant au conseil d'administration de Volgomost, dépasse actuellement 161 millions de roubles.
Mais on vous avait prévenu ! En octobre 2015, le Saratov Reporter a publié une lettre ouverte au gouverneur de la région de Saratov, V.V. Radaev, de la part de l'équipe du Mostootryad n°8.
Dans cette lettre, le personnel de la branche du PJSC Volgomost, Mostotryad n°8, a demandé de manière « convaincante » au gouverneur de « prêter attention à la situation catastrophique du détachement de pont n°8 du PJSC Volgomost et de prendre des mesures pour arrêter son effondrement ».
Dans cette lettre, ils ont écrit au gouverneur Radaev à propos de Volovnik. Si donc le gouverneur a pris des mesures strictes et décisives, il est possible qu'il n'y ait pas eu d'épisodes ultérieurs d'actes frauduleux qui sont maintenant imputés à ce monsieur.
Dans une lettre au gouverneur, l'équipe de Volgomost écrivait en 2015 :
"Les gens qui sont venus en 2014 avec les nouveaux propriétaires Sadigov Turfan Allarverdi Ogly, Volovnik Alexander Davidovich, des gens comme le directeur général Zinchenko S.A., loin de la construction de ponts, sans formation spécialisée, avec une trace négative, ont commencé à commander directement cette industrie - pont Actuellement, le conseil d'administration de Volgomost PJSC comprend le propriétaire de la Fondservisbank A.D. Valovnik, ainsi que l'ancien fonctionnaire du gouvernement du Tatarstan V.N. Shvetsov, qui travaillait auparavant à la mairie de Moscou en tant qu'adjoint à la construction... Le résultat est évident ". Réussie et rentable à tout moment, l'entreprise est au bord de la faillite. Les immobilisations ne sont pas achetées. Les salaires de certaines spécialités professionnelles (monteurs) sont proches du niveau de subsistance..."
Plusieurs liens vers des articles précédemment publiés concernant les messieurs répertoriés étaient joints à la lettre. Ainsi, par exemple, le lien http://www.compromat.ru/page_29161.htm a été indiqué.
En le suivant, vous pourrez apprendre beaucoup de choses intéressantes sur Volovnik dans l'article «La piste des raiders des partenaires Yuri Alekseev et Vladislav Volynsky».
Un chapitre à part lui est dédié : « La Saga de la Fondservisbank ». Voici quelques extraits de ce chapitre :
"OJSC Fondservicebank se positionne comme une structure financière et de crédit stratégiquement orientée vers le développement de l'économie nationale. La banque a été ouverte en 1994"... Le président d'OJSC Fondservicebank est M. Volovnik A.D. En 1995, il dirige la société de gestion STK Soyouz. Dans le même temps, il se lie d'amitié avec Kiselev - RSPP, Mikhail Topalov - membre du conseil d'administration de Fondservicebank, Koptev - président du conseil d'administration de Fondservisbank, ancien employé de Roscosmos. Volovnik entretenait des relations étroites avec feu Badri Patarkatsishvili. C'est Patarkatsishvili qui a mis Volovnik en contact avec Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky..."
Veuillez noter que l'article auquel nous faisons référence et le lien indiqué dans la lettre ouverte au gouverneur Radaev ont été publiés en 2010 !
Voici une autre citation :
"Il est impossible de lister tous les cas illégaux qui sont passés par cette banque dans un seul article. Ils sont trop nombreux. Nous nous concentrerons seulement sur quelques-uns. Pour ainsi dire, une sélection de pulp fiction. "
Selon le site fondservice.pcriot.com, une centaine de sociétés écrans ont été créées à la Fondservicebank pour des « activités bancaires illégales déguisées » et des « activités criminelles à grande échelle ».
Au printemps 2008 déjà, les autorités s'intéressaient activement à la Fondservicebank.
Nous lisons:
« Un enquêteur du département principal d'enquête de la direction principale des affaires intérieures de la région de Moscou, comme l'écrit Novaya Gazeta, « dans le cadre d'une affaire pénale, une perquisition a été effectuée à la Fondservisbank et des documents très sérieux ont été saisis, notamment dans le coffre-fort de Menyailov. . Et c’est une personne paranoïaque et craintive, et c’est pourquoi il a enregistré la plupart des conversations, y compris celles de Volovnik. À notre connaissance, Volovnik a alors apporté 250 000 dollars au colonel Yuri Alekseev, chef adjoint de la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur. J'ai vu de mes propres yeux dans les documents du dossier la lettre de plaidoirie d'Alekseev au chef du département d'enquête de la Direction centrale des affaires intérieures de la région de Moscou. Une lettre de cette nature : "Cher Ivan Ivanovitch, j'ai reçu de nombreuses plaintes de la Fondservisbank (quelle frayeur ont-ils envoyé à Alekseev ?). Vous avez saisi un grand nombre de documents, ils ne se rapportent pas aux éléments de l'affaire pénale, donc veuillez les rendre. Autrement dit, il ne s’agissait pas d’une instruction écrite dans une affaire pénale – une simple lettre de plaidoirie. Pour une raison quelconque, la demande d’Alekseev a été satisfaite et tous les documents ont été restitués.
Après cela, l'enquêteur a reçu l'ordre d'arrêter les actions d'enquête contre Fondservicebank OJSC.
« Sentant un soutien si sérieux de la part du ministère de l'Intérieur, la direction de la banque a commencé à travailler sur l'intégration de groupes de raiders autour d'elle pour collecter des informations sur des objets non protégés de l'activité financière et économique (organisations commerciales et budgétaires) afin de procéder à des saisies. les relations au sein du ministère de l'Intérieur, du FSB, du parquet et des autorités judiciaires sont devenues pour Volovnik un garant de la sécurité et du succès des affaires douteuses.
Où a commencé Volovnik et comment a-t-il développé son « entreprise » ?
L'article dit ce qui suit à ce sujet :
« En 1994, après avoir loué un local en demi sous-sol pour créer une petite banque, le jeune Volovnik décide de se lancer à la conquête de Moscou. N'ayant pas de compétences professionnelles, mais étant capable de gérer rapidement la situation, il se rendit compte qu'il ne pouvait se passer d'une forte Et en 1996, il a réussi à percer une foule de « pétitionnaires » de Badri Patarkatsishvili, déjà bien connu à l'époque (ils étaient unis par l'origine - tous deux étaient juifs et originaires de Géorgie). maison d'accueil "Logovaz"... Patarkatsishvili a dit à Volovnik qu'il ne donnerait pas d'argent, mais qu'il aiderait dans les relations. Dans l'ensemble, ni Berezovsky ni Patarkatsishvili n'ont prêté beaucoup d'attention à Volovnik, mais il a été remarqué par quelqu'un « Alexandre Mikhaïlovitch » (réel nomme Alexander Shulman, un Israélien).
«Alexandre Mikhaïlovitch» séjournait constamment dans la maison d'accueil de Logovaz et recherchait les bonnes personnes parmi les visiteurs de haut rang. Il est possible qu'un contact amical ait eu lieu entre « Alexandre Mikhaïlovitch » et Volovnik.
Il est également possible qu'Alexandre Mikhaïlovitch ait introduit Volovnik dans le cercle des milieux spatial (y compris militaro-stratégique), aéronautique et de transport. Cela explique probablement l’intérêt excessif de Volovnik pour ces domaines.»
Nous pensons que MAINTENANT Volovnik ira en prison, comme on dit, sérieusement et pour longtemps.
Pendant au moins dix ans, Volovnik était, comme on dit, sous le capot des autorités, mais ce n'est que maintenant que c'était son tour.
Pendant tout ce temps, il a pu « voler » des milliards.
Ainsi, en 2015, si notre gouverneur Radaev avait prêté suffisamment d'attention à la lettre de l'équipe de Volgomost, Volovnik aurait peut-être déjà attiré l'attention des forces de l'ordre.
L'histoire est instructive et elle nous dit que dans les salles de réception de nos dirigeants suprêmes, des régions jusqu'à l'administration présidentielle, ils devraient étudier et lire plus attentivement les lettres des citoyens.
Volovnik Alexander Vladimirovich (né le 13 septembre 1961 à Tbilissi, RSS de Géorgie, URSS) est un manager, scientifique et banquier russe. Président (OJSC Fondservisbank) en 2001-2015. Accusé dans une affaire pénale concernant le vol de fonds à la Fondservisbank.
En 1983, il a obtenu avec distinction un diplôme en physique du solide de l'Université d'État de Tbilissi et, en 2001, de l'Institut de commerce international de Moscou de l'Académie panrusse du commerce extérieur. Docteur en Sciences Economiques, sujet de thèse : « Modèles dynamiques de production de produits bancaires pour accompagner la gestion stratégique d'un établissement de crédit ».
Il a combiné des travaux de recherche avec des travaux dans le complexe militaro-industriel de l'URSS. Depuis 1987, il occupe des postes à responsabilité dans les structures économiques. En 1995, il dirige la société holding STK Soyouz. Depuis 2001 - Président de Fondservisbank, la place financière du groupe de sociétés de la holding STK Soyouz. Les projets de Roskosmos étaient financés par cette banque, Volovnik détenait officiellement 81,74 % des actions de la banque.
En février 2015, à la demande de Roscosmos, une administration temporaire a été mise en place à la Fondservisbank pour examiner sa situation financière. Environ 800 millions de dollars de Roscosmos étaient bloqués en banque (à l'époque, il s'agissait d'environ 49 milliards de roubles). Après une inspection à la banque, la procédure de réorganisation a commencé et Alexander Volovnik a quitté son poste. En 2016, les médias ont rapporté que Volovnik était copropriétaire de l'opérateur de télévision par satellite Orion Express (groupe de sociétés Orion, marque Telekarta).
En avril 2017, Alexander Volovnik a été arrêté par décision du tribunal du district de Tverskoy à Moscou, soupçonné d'avoir détourné 1,3 milliard de roubles. En décembre 2017, le tribunal d'arbitrage de Moscou a déclaré Volovnik en faillite : le montant total de sa dette était de 7,8 milliards de roubles envers la banque VTB et de 162 millions de roubles envers la Sberbank.
Eduard Chesnov a supprimé la banque de soutien de Roscosmos pour 7,5 milliards de roubles
Un ancien membre du conseil d'administration de la Fondservisbank a été arrêté par contumace et inscrit sur la liste des personnes recherchées. Plusieurs années de retard : l'ancien patron et copropriétaire de la banque, Alexander Volovnik, est en état d'arrestation depuis un an et demi.
L'ancien patron de Roscosmos, Igor Komarov, pourrait être impliqué dans un nouveau scandale au sein de l'entreprise spatiale. La Fondservisbank, qui a été transférée à sa direction, est dans un état déplorable. On ne sait pas combien de 66 milliards de roubles ont été dépensés pour sa réorganisation par la Novikombank de Chemezov.
Date limite du « Maître » pour retirer ses avoirs
Après que le tribunal de Zamoskvoretsky a rendu un verdict dans une affaire de retrait illégal de milliards de roubles à l'étranger, Roman Nedyalkov, reconnu coupable de retrait d'actifs, a été condamné à trois ans et demi de prison dans une colonie à régime général.
Des employés du ministère de l'Intérieur du GUEBiPK de Russie ont arrêté l'ancien propriétaire de la Fondservisbank, Alexander Volovnik, pour avoir accordé des prêts sous la direction de l'ancienne direction de Roscosmos.
Comme l'a appris Kommersant, le tribunal du district de Tverskoï de Moscou examinera demain la requête du département d'enquête du ministère de l'Intérieur visant l'arrestation de l'ancien président de la Fondservisbank, Alexandre Volovnik. Selon les enquêteurs, le banquier arrêté la veille pourrait être impliqué dans le vol d'une partie des 47 milliards de roubles placés dans cette banque par la société d'État Roscosmos.
L'Agence d'assurance des dépôts (DIA), qui est désormais partie lésée dans cette affaire pénale, a dû sauver la banque. Des employés de la Direction principale de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption du ministère de l'Intérieur ont arrêté l'ancien propriétaire et président de la Fondservisbank dans la matinée du 26 avril, immédiatement après une perquisition à son domicile, à l'ouest de Moscou. Alexander Volovnik a été interrogé par le département d'enquête du ministère de l'Intérieur, dont les employés, comme l'ont déclaré à Kommersant des sources proches de l'enquête de Kommersant, ont finalement publié une résolution visant à faire de l'ex-banquier un suspect dans une affaire pénale de fraude sur à une échelle particulièrement importante (partie 4 de l'article 159 du Code pénal). Il était prévu que le détenu passerait la nuit de jeudi dans le centre de détention provisoire de Petrovka, 38 ans, et que demain le tribunal du district de Tverskoï examinerait la demande de l'enquête visant son arrestation pour deux mois.
L'initiateur de l'enquête, dans le cadre de laquelle l'ex-propriétaire de la Fondservisbank a été arrêté, selon les sources de Kommersant, est l'Agence d'assurance des dépôts. Initialement, l’affaire pénale, qui impliquait dans un passé récent un banquier bien connu, était menée contre des « personnes non identifiées ». Peut-être, note l'interlocuteur de Kommersant, que l'enquête n'aurait même pas évolué, mais après un changement dans la direction du département d'enquête (fin décembre de l'année dernière, Alexander Romanov a été nommé vice-ministre de l'Intérieur et chef du département), ils ont décidé de lui donner un nouveau départ.
Dans l'affaire pénale, selon les sources de Kommersant, nous parlons des événements de 2015, lorsque à la Fondservisbank, qui était une banque de soutien à l'industrie des fusées et de l'espace (elle servait presque toutes les plus grandes entreprises de l'industrie, leurs projets salariaux, ainsi que les comptes en devises de la société d'État elle-même), « environ 47 milliards de roubles appartenant à Roscosmos étaient bloqués.
Alexandre Volovnik
Dans le même temps, lorsque la société d'État a exigé la restitution des fonds placés dans la banque, les représentants de sa direction, comme nous le disent les sources de Kommersant, ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas le faire, car ils étaient investis dans divers projets, c'est pourquoi un le retour complet n'est possible qu'après trois ans.
Le vice-Premier ministre Dmitri Rogozine, qui supervise l'industrie spatiale, a ensuite déclaré : « Il y avait des gens intelligents (je ne les qualifierai pas d'imbéciles) qui ont créé diverses sortes de projets dans lesquels l'argent gagné par le pays pour les lancements spatiaux était soit versé dans dans les poches des patrons de cet « espace », ou dans un pot qui n’a rien à voir avec le contrôle de l’État. Et il a expliqué que dans cette structure financière « se sont installés des centaines de millions de dollars gagnés par le pays ».
Dmitri Rogozine
La direction de Roscosmos s'est tournée vers la Banque centrale pour lui demander d'examiner le travail de la Fondservisbank. Après un audit qui, selon Mikhaïl Sukhov, alors vice-président de la Banque centrale, a révélé « des faits de surévaluation significative des actifs », la Fondservicebank est tombée sous le coup du programme de réorganisation mené par la banque de soutien de Rostec, Novikombank. Roscosmos lui-même l'a proposé comme sanatorium, acceptant en même temps de geler une partie de ses fonds placés dans la Fondservisbank. La DIA a alloué 39 milliards de roubles à la réhabilitation de la Fondservisbank, et Roscosmos a alloué 27 milliards de roubles supplémentaires.
Mikhaïl Soukhov
Comme le pensent désormais les enquêteurs, l'ancienne équipe dirigeante de la Fondservisbank, dirigée par Alexander Volovnik, aurait pu retirer une partie des fonds de la banque pour ses projets personnels et pour couvrir ses dettes personnelles.
Il convient de noter que le tribunal d'arbitrage de Moscou examine actuellement la demande de la Sberbank PJSC de déclarer Alexander Volovnik en faillite. M. Volovnik agissait auparavant en tant que garant personnel d'un prêt que PJSC Volgomost avait contracté auprès de la Sberbank et ne lui était pas restitué. Le communiqué de la Sberbank indique que la dette du financier, qui siégeait auparavant au conseil d'administration de Volgomost, dépasse actuellement 161 millions de roubles.
Fondservicebank et Roscosmos se sont abstenus de tout commentaire et Kommersant n'a pas pu contacter les représentants de M. Volovnik.
Vladislav Trifonov
[Kommersant, 26/04/17, «Pourquoi Alexandre Volovnik est-il connu» : Alexandre Vladimirovitch Volovnik est né le 13 septembre 1961 à Tbilissi. En 1983, il a obtenu avec distinction un diplôme en physique du solide de l'Université d'État de Tbilissi et, en 2001, de l'Institut de commerce international de Moscou de l'Académie panrusse du commerce extérieur.
Il a combiné des travaux de recherche avec des travaux dans le complexe militaro-industriel de l'URSS. Depuis 1987, il occupe des postes à responsabilité dans les structures économiques. En 1995, il dirige la société holding STK Soyouz. Depuis 2001 - Président de Fondservisbank, la place financière du groupe de sociétés de la holding STK Soyouz. Les projets de Roskosmos étaient financés par cette banque, dont officiellement M. Volovnik détenait 81,74 % des actions.
En février 2015, à la demande de Roscosmos, une administration temporaire a été mise en place à la Fondservisbank pour examiner sa situation financière. Environ 800 millions de dollars de fonds de Roscosmos étaient bloqués en banque (à l'époque, ils représentaient environ 49 milliards de roubles). Après une inspection à la banque, la procédure de réorganisation a commencé et Alexander Volovnik a quitté son poste. En 2016, les médias ont rapporté que M. Volovnik était copropriétaire de l'opérateur de télévision par satellite Orion Express (groupe de sociétés Orion, marque Telekarta).
Docteur en Sciences Economiques, le sujet de la thèse est « Modèles dynamiques de production de produits bancaires pour accompagner la gestion stratégique d'un établissement de crédit ». - Insérer Scandals.Ru]
Le tribunal Tverskoï de Moscou a décidé d'arrêter l'ancien propriétaire et président de la Fondservisbank, Alexandre Volovnik, ainsi que le premier vice-président de cet établissement de crédit, Piotr Ladonchtchikov. Ils sont accusés d'avoir volé 1,38 milliard de roubles. des fonds de Roscosmos placés à la Fondservisbank.
Cette enquête très médiatisée a été lancée après que la direction de la société d'État s'est adressée au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. M. Volovnik n'admet pas sa culpabilité et son ancien subordonné, au contraire, coopère activement à l'enquête.
Hier, le tribunal de Tver de la capitale a été le premier à examiner la requête du département d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie visant à arrêter l'ancien propriétaire de la Fondservisbank, Alexander Volovnik, et la réunion a failli commencer par un scandale. Il s'est avéré que l'avocat du banquier ne s'est pas présenté au tribunal, tandis que, littéralement dans une heure et demie, l'accusé était censé expirer la période maximale de détention spécifiée dans le Code de procédure pénale - deux jours. La présidente du tribunal de Tverskoï, Olga Solopova, qui a personnellement examiné la requête, supposant apparemment que l'avocat de la défense de M. Volovnik pouvait spécifiquement recourir à un simple dispositif tactique pour exiger ensuite la libération du client, a suggéré que le représentant de l'enquête « ne perturber la réunion » et fournir au détenu un avocat désigné. Quelques minutes plus tard, le problème était résolu et, alors que le délai de détention était déjà expiré, l'avocat qui travaillait avec le banquier sur un accord est également venu.
Comme il ressort des documents lus au tribunal, une affaire pénale concernant le vol des fonds de Roscosmos placés à la Fondservisbank a été ouverte en août 2015 par le 11e département du département principal d'enquête de la direction principale du ministère de l'Intérieur à Moscou. Mme Solopova a lu aux participants à la réunion une lettre sur les vols identifiés, que le directeur général de la société d'État Igor Komarov a envoyée au président russe Vladimir Poutine. "La lettre contient une résolution du président adressée au procureur général Yuri Chaika et au chef du FSB Bortnikov", a déclaré le juge. Comme il ressort de l'appel, 778 millions de dollars et 18 millions d'euros de Roscosmos ont été accumulés dans les comptes de la Fondservisbank, que la société avait l'intention de dépenser « à l'avenir pour le développement de l'industrie spatiale ». Mais ces fonds ont disparu.
L'enquête préliminaire de la police, qui a été initialement menée contre des personnes non identifiées en vertu de la partie 4 de l'art. 159.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude dans le domaine des prêts) a progressé lentement. Cependant, au début de cette année, après l'intervention du bureau du procureur général, le service d'enquête du ministère de l'Intérieur a repris l'affaire et l'enquête s'est fortement intensifiée. La classification du crime a été modifiée pour la partie 4 de l'art. 160 du Code pénal de la Fédération de Russie (détournement de fonds commis à une échelle particulièrement importante, en utilisant la position officielle), et la première personne impliquée dans l'affaire est apparue - Alexander Volovnik. Il a été arrêté lors des perquisitions effectuées dans le cadre de l'affaire ; comme l'a noté l'enquêteur devant le tribunal, les agents ont saisi dans le coffre-fort de la Sovcombank 800 000 $, enregistrés au nom de la fille du banquier.
Comme il ressort de l'affaire pénale, avec la participation active de M. Volovnik, au moins 1,38 milliard de roubles ont été volés à la banque, qui ont été transférés, y compris à l'étranger, par l'intermédiaire de six sociétés écrans. Les documents d'enquête contiennent des témoignages des chefs de diverses divisions de la Fondservisbank, qui ont révélé en détail à l'enquête le stratagème de vol, a souligné l'enquêteur lors de son discours au tribunal. Insistant sur l'arrestation du banquier, le représentant de l'enquête a noté que, à en juger par les notes du journal de l'accusé saisi lors de la perquisition, ainsi que par les témoignages, l'ex-propriétaire de la Fondservisbank a tenté d'influencer le cours de la enquête et influencer les principaux témoins de l’affaire. Il est curieux que pendant la détention du discours de l'enquêteur lors des perquisitions, selon l'enquêteur, pour une raison quelconque, le banquier ait tenté d'appeler le grand rabbin de Russie Berel Lazar et le chef de la Fédération des communautés juives Alexandre Boroda sur son téléphone portable. , mais en vain.
Un représentant du Bureau du Procureur général a soutenu la demande de l'enquête, soulignant qu'en raison du vol, Roscosmos a été "privée de la possibilité de gérer ses revenus en devises, accumulés sur les comptes de cette banque". Selon le procureur, les actifs de la banque « ne couvrent pas un dixième, voire un centième de ce qui a été perdu », et les actions de son ancien dirigeant ont conduit à l'effondrement de la Fondservicebank elle-même.
De son côté, Alexandre Volovnik a insisté sur sa totale innocence et sa défense a proposé de choisir une mesure préventive pour le banquier : l'assignation à résidence. L'avocat Rustam Musaev a souligné que le financier avait à sa charge un père gravement malade ; pendant toute l'enquête, M. Volovnik n'a pas quitté Moscou et n'a fait aucune tentative pour faire pression sur ses anciens subordonnés, « qui ont activement coopéré à l'enquête et a témoigné lors de l’enquête préliminaire.
En outre, M. Musaev a attiré l’attention du tribunal sur le fait que les documents ne contiennent aucune preuve de l’intention de M. Volovnik de fuir à l’étranger. La juge Solopova a parcouru le dossier devant elle et s'est tournée vers l'enquêteur pour obtenir des éclaircissements, lui rappelant les normes pertinentes du Code de procédure pénale et les décisions de l'assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie. "C'est ce que disent les données opérationnelles", a déclaré un représentant de l'enquête. "Je les ai vus aussi", a soutenu le procureur. Cependant, le président de séance n'était pas satisfait de ces explications. « Mais je ne l’ai pas vu, et la décision de m’arrêter m’appartient. Par conséquent, je vous demande de fournir les documents pertinents», a conclu Mme Solopova en annonçant une pause.
Pendant ce temps, tous les documents nécessaires ont été fournis au tribunal et la juge Solopova a finalement fait droit à la requête, arrêtant l'ancien propriétaire de la Fondservisbank pour deux mois. Hier, l'ancien premier vice-président de la banque, Piotr Ladonchtchikov, a également été arrêté. Contrairement à l'ancien patron, il a pleinement reconnu sa culpabilité et coopère activement à l'enquête.
Jusqu'à présent, il y a deux accusés dans cette affaire, mais selon des sources, bientôt "deux de ceux qui sont actuellement témoins pourraient changer de statut et devenir suspects". Très probablement, le montant des dommages causés dans l'affaire augmentera également.
Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.
Dans le cas de l'ex-président de la Fondservisbank, les experts trouvent des parallèles avec le directeur exécutif de Roscosmos Evdokimov
La récente arrestation en avril de l'ex-président de la Fondservisbank, Alexander Volovnik, était liée à l'enquête sur le vol à grande échelle des fonds de Roscosmos sur les comptes de cette banque. Il est clair que Volovnik, bien que peut-être un escroc et un aventurier, n'est pas un imbécile : le banquier ne se serait pas souillé avec les milliards du département spatial s'il n'avait pas reçu les garanties appropriées. Et comme il y avait de telles garanties, cela signifie que des personnes de haut rang les ont données à Volovnik. Par conséquent, le président de la Fondservisbank s'est rendu à la cellule en tant que porteur de connaissances sur les noms de ces personnes et leur rôle dans le détournement illégal de l'argent de Roscosmos. Un de ces prisonniers possédant les mêmes connaissances dangereuses a déjà purgé sa peine. Il s'agit du directeur exécutif de Roscosmos, Vladimir Evdokimov, qui, comme le soupçonnent les enquêteurs, pourrait avoir été assassiné dans le centre de détention provisoire n°5 de la capitale. Rappelons : l'ancien cadre supérieur a été retrouvé avec des coups de couteau dans le toilettes de sa cellule. Selon les médias, la mort d’Evdokimov est survenue au moment où il envisageait de commencer à coopérer à l’enquête. Le bavardage excessif d’Evdokimov et ses aveux sincères pourraient avoir pour conséquence des poursuites pénales contre un certain nombre de personnes importantes, notamment celles de la United Aircraft Corporation (UAC).
Le corps d'Evdokimov a été retrouvé dans la nuit du 18 mars dans les toilettes de la cellule n°600 avec plusieurs coups de couteau. L'examen a montré que la plaie au niveau de la poitrine d'Evdokimov était très superficielle (moins de 2 cm). Il y a également plusieurs égratignures sur le cou à côté de la blessure principale de l'artère carotide (qui s'est avérée mortelle). L'enquête a ouvert une procédure au titre de l'article 105 du Code pénal de la Fédération de Russie (meurtre), mais ne cache pas qu'il s'agit d'une formalité. Lorsque l'agitation s'apaise, l'incident peut être considéré comme un suicide : Evdokimov se serait suicidé. Mais dans quelle mesure une telle décision correspondra-t-elle à la vérité ? Pour comprendre la situation, parlons du rapport de force autour d’Evdokimov et de qui aurait du mal s’il parlait.
Le directeur exécutif du contrôle qualité et de la fiabilité de Roscosmos, Vladimir Evdokimov, a été arrêté en décembre 2016. Il est accusé d'avoir participé à une fraude dans la fourniture d'équipements à la société russe Aircraft Corporation (RSC) MiG OJSC, alors qu'il était directeur adjoint du département de la société United Aircraft Corporation (UAC) OJSC en 2007-2009. En remplaçant des composants coûteux par des composants bon marché, les accusés dans cette affaire, selon la commission d'enquête, ont volé au moins 200 millions de roubles.
Outre M. Evdokimov, l'affaire implique également l'ancien directeur du Centre scientifique et technique CJSC Alexander Zolin, l'ancien directeur général de MiG-Rost OJSC (une filiale de RSK MiG, liquidée en 2012) Alexey Ozerov et l'ex-général directeur de l'OJSC MiG-Rost, qui a fui l'enquête. "Helicopter Service Company" Akim Noskov et son adjoint Alexey Andreev. MM. Ozerov, Andreev et le frère de M. Noskov, directeur général adjoint de PJSC Tupolev Egor Noskov, sont impliqués dans une autre affaire très médiatisée : le vol au début des années 2000 de biens immobiliers qui appartenaient à l'époque à RSK MiG.
Toutes ces personnes sont étroitement liées à une seule personne - le premier vice-président de l'UAC, Alexandre Tulyakov. Et Evdokimov, en général, a toujours été considéré comme la personne la plus fiable de Tulyakov. Tout le monde le savait : peu importe ce qu’Evdokimov faisait, Tulyakov était derrière tout cela.
Tulyakov, à son tour, dispose également d'un arrière fiable. Il s'agit de son ami proche et superviseur, le ministre de l'Industrie et du Commerce Denis Manturov. C'est à Manturov que Tulyakov doit ses « sauts » dans l'échelle de carrière et une position de haut rang au sein de l'UAC. À un moment donné, l'un des services spéciaux a plaisanté en disant que Tulyakov était la main droite de Manturov et qu'Evdokimov était le "gant" de cette main, qui compte l'argent. Eh bien, il n’est pas difficile de deviner vous-même le rôle du banquier Volovnik.
Le « gant » s’est donc retrouvé dans un centre de détention provisoire. De plus, en décembre, les agents n’ont pas caché le fait que l’arrestation d’Evdokimov avait été effectuée « en surveillant » Tulyakov, et peut-être quelqu’un de plus haut placé. Qui sait où mèneront les « chemins » de l’enquête. Après son arrestation, Evdokimov a nié sa culpabilité, n'a témoigné contre personne et espérait vraiment que ses clients le feraient bientôt sortir. Cependant, en février, après trois mois passés en centre de détention provisoire, un « tournant » s’est produit dans le comportement d’Evdokimov. Il s'est rendu compte que personne ne le ferait sortir, et en cas de silence supplémentaire, c'est lui qui serait reconnu comme l'organisateur d'une escroquerie pour une somme gigantesque. Et en conséquence, il recevra la peine maximale. Selon des sources, Evdokimov a commencé à réfléchir à la possibilité de commencer à coopérer à l'enquête et a discuté de cette possibilité avec les agents. Une menace très particulière pèse sur Touliakov et sur ceux vers qui pourraient conduire les « chemins » de l’enquête.
Et puis ce qui suit se produit. Le haut responsable de Roscosmos était détenu dans la cellule n° 500, conçue pour quatre personnes. Il s'agit d'une sorte de caméra VIP équipée d'un système de vidéosurveillance. Et les mêmes personnalités qu'Evdokimov y étaient gardées. Puis il est transféré de manière inattendue dans la cellule n°600 pour 12 personnes, parmi lesquelles se trouvent non seulement des personnes arrêtées pour délits économiques, mais aussi, par exemple, un homme arrêté pour trafic de drogue. Il n'y a pas de système de vidéosurveillance dans la cellule. Et peu de temps après la « greffe » d’Evdokimov, son cadavre est retrouvé avec des coups de couteau. Aucun des détenus n’a rien vu. Evdokimov ne parlera plus jamais. Et maintenant, le banquier Volovnik, qui est impliqué dans la même affaire Roskosmos et qui possède également des connaissances similaires, a été placé dans la couchette libérée du centre de détention provisoire.
Zakhar Durnov